- 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
- 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
- 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről
- PSZÁF elnökének 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása
- PSZÁF elnökének 11/2012. (XI.8.) számú ajánlása